关于召开2018年年度股东大会的通知

时间：2020-06-27 来源：矿业公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司2018年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会，2019年3月22日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午14：30。

2、网络投票时间：2019年5月9日--2019年5月10日。

其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日9：30至11：30，13：00至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月9日15：00至2019年5月10日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019年5月6日

（七）出席对象：

1、截至2019年5月6日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，关联股东需对本次股东大会审议如下议案进行回避表决：

议案8、审议公司2019年度日常关联交易预计的议案。

上述议案已在公司第八届十一次董事会上审议通过，详细内容见刊登于 2019 年1月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的第八届十一次董事会决议公告及相关公告。

在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

1. 审议公司2018年度董事会工作报告的议案

2. 审议公司2018年度监事会工作报告的议案

3. 审议公司2018年度财务报告的议案

4. 审议公司2018年度报告全文及摘要的议案

5. 审议公司2018年度利润分配预案的议案

6. 审议公司续聘2019年度审计机构的议案

7. 审议公司聘请2019年度内控审计机构的议案

8. 审议公司2019年度日常关联交易预计的议案

9. 审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

10. 审议关于选举孙永芳先生为第八届监事会监事的议案

11. 宣读公司《2018年独立董事述职报告》的议案

1. 披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议第8项议案涉及关联交易，关联股东山东金岭铁矿有限公司应回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票；第9项议案为特别表决议案，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，第11项议题为非表决议案，其他议案为普通表决议案；审议事项详见2019年1月29日、2019年3月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的八届十一次董事会决议公告、八届十二次董事会决议公告、八届十次监事会决议公告及相关公告。